河北衡水:公布五起电信网络诈骗典型案例
导语:冀时客户端报道(河北台记者 王美中)今天(8月24日)上午,衡水市举行全市打击治理电信网络新型违法犯罪主题宣传活动启动仪式,公布了五起电信网络诈骗典型案例。

  河北衡水:公布五起电信网络诈骗典型案例

        近年来,衡水市公安局按照党中央、国务院的部署要求,在衡水市委、市政府和省有关厅局的领导下,局际联席会统筹协调,各成员单位齐抓共管,社会各界积极参与,打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得了明显成效。自2016年12月衡水市反诈中心成立以来,受理报警、咨询电话4200余次,止付涉案银行卡3580余张,止付冻结资金2.3亿元,预警诈骗8.9万余次,及时劝阻受骗群众210人,破获案件2140起,捣毁犯罪窝点63个,抓获违法犯罪人员1057人,返还被骗资金516万元,缴获涉案银行卡900余张、手机卡670余张,极大地震慑了诈骗犯罪分子,打出了声威,震慑了犯罪。
  


  当前,衡水全市电信网络新型违法犯罪形势依然严峻,今年以来,电信网络诈骗犯罪发案1116起,累计被骗金额2000余万元,新的犯罪类型层出不穷,反侦察手段不断翻新,打击整治的难度不断增大。为提高群众自我防范意识,随时保持足够的警惕性,衡水市公安机关公布了近期破获的五起电信网络诈骗典型案例。
  
  一、武邑县公安局成功打掉康某、钟某网络投资诈骗团伙
  
  1、案件基本情况。2018年10月,武邑县候某到公安机关报案称:其在家中上网时,被人以投资彩票为由先后诈骗4万余元。案件发生后,衡水市公安局组织武邑县公安局抽调精干警力成立专案组,迅速开展案件侦办工作。
  
  2、案件侦破情况。专案组通过对犯罪嫌疑人使用的网上聊天工具、虚假投资平台、涉案资金账户等开展深入研判、分析,很快锁定了负责专职取款的犯罪嫌疑人易某、周某,并于2018年12月25日在广西贵港市成功将两名嫌疑人抓获归案。根据该两人的交代,专案组进一步开展深挖细查和综合分析工作,最终确定该诈骗团伙其余大部分人员藏匿在广东东莞一带。专案组在广东东莞、惠州等地连续奋战40余天,经过大量艰苦工作,逐步摸清了一个以湖南娄底籍犯罪嫌疑人康某、钟某为首的特大网络诈骗团伙的组织架构、人员分工情况。2019年4月1日,在当地有关部门的积极配合下,专案组兵分四路,在东莞和惠州两地对犯罪团伙同时收网,一举将其余18名团伙成员全部抓获归案,并于4月3日晚连夜从广东押解回衡水。
  
  3、案件审查情况。经查,2018年3月份以来,犯罪嫌疑人康某、钟某组织20余人分工配合,在网上使用虚假身份主动添加受害人微信,拉入组建的投资彩票群,诱骗受害人在其控制的非法网站平台上投资购买彩票实施诈骗。截至目前,衡水市公安局共抓获团伙骨干成员20名,端掉犯罪窝点4处,查扣部分赃款和大量作案用银行卡、手机、电脑等工具,初步串并案件上百起,涉及全国10余个省份,涉案金额近千万元。
  
  二、安平县公安局成功打掉王某等人网络诈骗未成年人犯罪团伙
  
  1、案件基本情况。2019年1月14日,衡水市安平县某(男,15岁,在校学生)在其父亲的陪同下到公安机关报警称:其在QQ群中以“1元购买王者荣耀288元皮肤”的名义扫码被骗4542元。安平县公安局接报案后,立即将情况上报至衡水市公安局,并在市反诈骗中心组织协调下迅速成立专案组,开展线索研判和侦查工作。
  
  2、案件侦破情况。经专案组缜密侦查,最终锁定了团伙犯罪嫌疑人的活动区域。2019年3月,在省公安厅的组织指导下,衡水市公安局累计派出50余名警力,分9路抓捕组远赴江苏、广东、福建等地,在当地公安机关的大力支持下,先后开展了三次集中收网,一举将王某、吴某等36名团伙犯罪嫌疑人成功抓获归案,初步串并案件20余起,涉及全国14个省(市)。
  
  3、案件审查情况。经查,2019年1月以来,犯罪嫌疑人王某、吴某等人在安徽宣城、江苏南京、山东临沂等地市建立网络诈骗窝点,利用“快手”短视频账号进行“王者荣耀”游戏直播,并在直播过程中发布虚假信息,诱使登陆观看的受害人扫描二维码购买QQ币诈骗,后通过吴某等人将QQ币变现,涉案金额达500余万元。目前,案件仍在进一步侦查中。
  
  三、阜城县公安局破获“2.11”买卖银行卡犯罪案件。
  
  2019年以来,阜城县一些无业人员在当地多个银行网点办理银行卡后进行非法销售。阜城县公安局根据举报线索,立即组织警力开展核查工作,经过一个多月的调查、摸排,最终确定了以犯罪嫌疑人鲁某为首的5名买卖银行卡犯罪团伙。3月14日,阜城县公安局组织警力兵分多路,在沧州市东光县成功将5名团伙犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查,自2018年以来,鲁某(男,31岁,东光县人)雇佣杨某等4人通过QQ、微信联系下线,由下线使用本人的身份证办理银行卡、U盾卖给鲁某,每套银行卡价格几百元不等,鲁某再将收购到的银行卡通过网上联系上线进行销售,非法获利。该团伙长期在沧州东光和衡水阜城等地收购银行卡,同时还定期组织人员到北京、天津、石家庄等地银行网点办理银行卡进行非法销售,至今买卖银行卡三百余张,非法获利10余万元。目前,该案正在进一步调查中。
  
  四、深州市公安局破获“2.28”网络刷单诈骗案。
  
  2019年2月28日,受害人魏某到深州市公安局报案称:其在朋友圈内发现一个刷单赚钱的信息,与对方QQ联系后,被对方以给京东购物网站刷单做任务名义累计诈骗9.4万元。案件发生后,深州市公安局立即组织警力开展案件侦破工作,经过大量的调查取证工作,最终锁定张某、李某等4名主要犯罪嫌疑人。3月13日,深州市公安局组织警力兵分多路,在陕西潼关、江西信丰、河北隆尧、四川江安等地先后将4名犯罪嫌疑人成功抓获归案。目前,案件正在进一步审理和深挖中。
  
  五、武邑县公安局成功破获一冒充军警诈骗特大网络电信诈骗团伙。
  
  2019年4月21日14时许,李某峰报警:称在4月20号下午的时候,接到了一个自称是武邑县武警中队后勤部李部长的电话,对方先以高价订购鲜肉为由骗取其信任,后要求帮忙订购自动加热盒饭,其先后与冒充中间商以及厂家韩经理的人取得了联系,4月21日中午被对方诈骗了65100元钱,案件发生后,武邑县公安局专案民警经10余天缜重点经营、密侦查、科学研判,组织20余名抓捕民警长途跋涉2000余公里,分三路奔袭四川广安、河南周口、河北保定同时展开集中收网抓捕行动,成功打掉一冒充军警诈骗特大网络电信诈骗团伙,先后抓获团伙骨干成员13名,端掉犯罪窝点4处,查扣100余张银行卡、50余部手机、4台POS机,2台笔记本电脑、10个U盾等作案工具和部分赃款,初查涉及10余个省份网络电信诈骗案件50余起,涉案金额200余万元。目前,案件正在进一步审理和深挖中。

 

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